A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira (29) mais uma fase da Operação Contenção, visando desarticular o braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho. A ação busca combater um vasto esquema de lavagem de dinheiro que, segundo investigações, movimentou mais de R$ 435 milhões nos últimos quatro anos, com mandados sendo cumpridos em diversos estados.
No total, as equipes de segurança cumpriram 21 mandados de prisão não apenas no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão, abrangendo uma complexa rede de atuação interestadual.
As apurações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) revelaram a existência de uma sofisticada estrutura criminosa dedicada à ocultação e lavagem de recursos provenientes do tráfico de drogas.
Foi essa investigação minuciosa que confirmou a movimentação financeira superior a R$ 435 milhões, evidenciando a escala do esquema.
A identificação desse intrincado esquema financeiro foi possível graças a relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Além disso, análises bancárias detalhadas, quebras de sigilos fiscal, telefônico e telemático, e o cruzamento de dados financeiros e patrimoniais foram cruciais para desvendar a rede criminosa.
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Rabicó, o alvo principal
O traficante Antônio Ilário Ferreira, amplamente conhecido como Rabicó, foi apontado como o principal alvo desta operação. Ele é reconhecido como o líder do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e uma das figuras mais proeminentes do Comando Vermelho.
Embora Rabicó não tenha sido localizado pelas forças de segurança, sua mulher, Raquel Nunes dos Santos Mendonça, foi detida e encaminhada para um presídio estadual.
Esta ação é o desfecho de uma complexa investigação da DRE-CAP, que conseguiu mapear uma estrutura criminosa com atuação tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados, focada exclusivamente na lavagem de dinheiro para a facção.
A denúncia que embasou a operação foi formalizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado, garantindo a legalidade das ações.
O papel das empresas de fachada na lavagem
As investigações revelaram conversas entre Rabicó e um indivíduo identificado como o operador financeiro da facção.
Este operador, segundo a polícia, era o responsável por gerenciar os vultosos valores ilícitos, utilizando um complexo esquema de empresas de fachada, incluindo ferros-velhos, depósitos em dinheiro em contas bancárias e a emissão de notas fiscais falsas para dissimular a origem dos recursos.
A polícia também constatou que empresas atuantes nos setores de reciclagem e comércio de sucatas efetuaram transferências para contas bancárias ligadas diretamente ao investigado e a outras empresas sob seu controle.
Adicionalmente, durante o monitoramento, as equipes da DRE descobriram áreas clandestinas usadas para a queima de fios e cabos de cobre, produtos de furtos de concessionárias de serviços públicos, e estabelecimentos que mantinham ligação com o operador financeiro.
Vale Europeu Notícias
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