Senador Ciro Nogueira é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, tendo como um dos alvos o senador Ciro Nogueira (PP-PI). As ações incluem o cumprimento de um mandado de prisão temporária e dez de buscas e apreensão, visando aprofundar as investigações sobre um complexo esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), as diligências da PF estão sendo realizadas simultaneamente em diversos endereços nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal.

Ainda no âmbito da decisão do STF, foi determinado o bloqueio de bens, direitos e valores dos investigados, totalizando a quantia de R$ 18,85 milhões.

O objetivo central desta etapa da operação é desvendar com maior profundidade os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme detalhado pela Polícia Federal.

Compliance Zero

A fase anterior da Operação Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril, resultou nas prisões preventivas de Paulo Henrique Costa, ex-presidente de um banco público do Distrito Federal, e do advogado Daniel Monteiro. Monteiro é apontado como o operador jurídico-financeiro de um esquema fraudulento arquitetado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que já se encontra detido desde o início de março.

Ao longo das quatro primeiras etapas da Compliance Zero, a Polícia Federal executou um total de 96 mandados de busca e apreensão, abrangendo seis unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por solicitação da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça já havia determinado o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos, com um montante que pode atingir R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de cargos públicos.