PF mira fraude milionária com criptomoedas e cumpre mandados em Blumenau, Indaial e Pomerode; mais de 10 mil pessoas podem ter sido vítimas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre, uma ofensiva contra grupos suspeitos de operar esquemas fraudulentos de investimentos digitais que podem ter provocado prejuízos milionários a mais de 10 mil pessoas no Brasil e no exterior.

A investigação tem repercussão direta no Médio Vale do Itajaí, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Blumenau, Indaial e Pomerode, além de Florianópolis e Rio do Sul, em Santa Catarina.

A ação envolve 12 mandados de busca e apreensão distribuídos por dez municípios de cinco estados brasileiros. Paralelamente, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões.

O objetivo da medida patrimonial é impedir a dissipação de recursos e preservar valores que poderão ser utilizados para uma eventual reparação dos prejuízos sofridos pelos investidores. O montante de R$ 100 milhões representa o teto autorizado para o bloqueio, e não necessariamente o valor já recuperado ou o prejuízo total comprovado.

Vale do Itajaí está entre os principais alvos da operação

Santa Catarina concentra seis dos 12 mandados judiciais. Blumenau aparece com dois endereços investigados, enquanto Indaial, Pomerode, Rio do Sul e Florianópolis registram um mandado cada.

Confira a distribuição das buscas:

A presença da operação em cidades do Vale do Itajaí evidencia o alcance regional das apurações, embora o cumprimento de mandados nesses municípios não signifique, por si só, que moradores ou empresas locais tenham sido considerados culpados.

Até o momento, as informações divulgadas não permitem identificar publicamente todos os alvos das buscas nem estabelecer a responsabilidade individual de cada investigado.

Promessas de dinheiro fácil: lucros chegavam a 3% ao dia

De acordo com as informações da Polícia Federal, os grupos investigados teriam atuado principalmente entre 2018 e 2020, período em que plataformas digitais atraíam investidores com promessas de ganhos muito superiores aos normalmente encontrados em investimentos tradicionais.

As ofertas anunciavam rendimentos de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês.

Para conquistar a confiança do público, as plataformas apresentavam supostas oportunidades de aplicação em criptomoedas, além de operações automatizadas por robôs que, segundo as promessas divulgadas, seriam capazes de gerar resultados elevados.

Entretanto, conforme a linha de investigação, os negócios apresentavam características compatíveis com esquemas de pirâmide financeira, nos quais os pagamentos aos participantes podem depender da entrada contínua de novos investidores, em vez da existência de atividades econômicas sustentáveis.

A PF apura como os recursos foram captados, movimentados e destinados, além da possível utilização de estruturas empresariais para viabilizar as operações suspeitas.

Mais de 10 mil investidores podem ter sido prejudicados

A estimativa de que mais de 10 mil pessoas tenham sido atingidas dá dimensão ao possível alcance do esquema.

Entre as vítimas potenciais estão investidores brasileiros e estrangeiros que acreditaram nas propostas de rentabilidade divulgadas pelas plataformas.

O caso reforça um alerta importante: a utilização de criptomoedas ou de tecnologia automatizada não torna um investimento necessariamente fraudulento. O risco surge, entre outros fatores, quando existem promessas de lucros extraordinários, falta de transparência, dificuldade para realizar saques ou ausência de informações verificáveis sobre as operações.

As autoridades buscam identificar a extensão dos prejuízos, a participação dos investigados e o destino dos valores recebidos.

Crimes investigados e possíveis consequências

As apurações abrangem suspeitas de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e infrações relacionadas ao mercado de capitais.

Os investigados poderão responder criminalmente conforme as provas reunidas e a avaliação das autoridades competentes.

É importante destacar que o indiciamento não representa condenação. A responsabilização criminal depende do devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório.

Investidores prejudicados podem procurar a Polícia Federal

Pessoas que aplicaram dinheiro nas plataformas investigadas e possuem comprovantes dos valores investidos podem colaborar com a apuração.

Segundo a orientação divulgada, documentos como comprovantes bancários, registros de transferências, contratos, históricos das plataformas, mensagens e outros materiais relacionados aos investimentos podem auxiliar na identificação das movimentações financeiras.

Canal informado para encaminhamento de documentos à PF:

denunciapiramides.iji@pf.gov.br

Copiar

O envio de documentos poderá contribuir para as investigações, mas não significa garantia de recuperação dos valores aplicados.

Operação reacende alerta sobre falsas oportunidades de investimento

A Operação São Silvestre coloca novamente em discussão a atuação de plataformas que usam a promessa de enriquecimento rápido para atrair investidores.

Para quem perdeu economias, reservas financeiras ou recursos destinados à família, as consequências de um possível golpe podem ultrapassar os prejuízos materiais.

A expectativa agora é que a análise dos documentos e equipamentos apreendidos permita aprofundar o rastreamento financeiro, esclarecer as responsabilidades e identificar o destino do dinheiro.